# Procès Verbal Assemblée Générale OSP ASBL VZW 01-07-2015


18h05 - ouverture de la réunion

Présents :<br />
CA : Nik Gaffney, Maxime Lambrecht, Catherine Lenoble, Femke Snelting<br />
Membres adhérents : Gijs de Heij, Pierre Huyghebaert, Alexandre Leray, Ludivine Loiseau, Sarah Magnan, Colm O’Neill, Eric Schrijver, Stéphanie Vilayphiou

Le premier point concerne le ré-arrangement de l'ordre du jour.
Le changement d'ordre des points à discuter est accepté par l'assemblée.

Sarah se porte candidate pour présider l'assemblée.
Pierre Huyghebaert, Colm O'Neill et Ludi Loiseau en sont les secrétaires volontaires.

### Ordre du jour

1. Modification des statuts

2. Divers

### 1. Modification des statuts

Abrogation du 11e tiret de l'article 12. Concernant la modification du Règlement d'ordre intérieur, un conflit de pouvoir résidait jusqu'à maintenant dans le texte des statuts. le CA et l'assemblée ayant tous deux de modifier le règlement (ce qui était contradictoire avec l'article 23, alinéa 3).

Le rôle du règlement d'ordre intérieur est rappelé et une discussion sur le plus logique a lieu. Celle ci pose interroge aussi plus largement la relation du CA avec les membres.À ce stade, le CA n'étant pas automatiquement inclus dans l'assemblée générale.

Une suggestion est faite de faire rentrer les membres du CA comme membres sources, ce qui permettraient qu'ils soient forcement présents à l'Assemblée générale.

Une autre possibilité consisterait a attribuer le droit de vote au membres du CA. Les membres effectifs étant actuellement la seule exigence permettant au quorum d'avoir son quota.

Après quelques discussions, une décision est prise : Le règlement d'ordre intérieur peut être modifiée à condition que la moitié de l'Assemblée générale en donne l'accord. L'AG est composée des membres effectifs et des membres du CA.

Changement d'adresse légale. OSP emménage dans de nouveaux bureaux partagés dès juillet. L'adresse du siège sociale de l'asbl est maintenant : WTC, tour 1 - Avenue Roi Albert II / Koning Albert II laan, 30 boite n°8, 1000 Bruxelles.

Mise en place d'une cotisation. L'introduction d'une cotisation est validée. Le montant est définit dans le ROI. Les possibilités d'usage de cette entrée d'argent sont discutées.

(19:30 Eric Schrijver rejoint la séance)

### 2. Divers

#### 10%
Des modifications sont apportées aux spécifications définissant l'usage des 10%. Cf. ROI

#### Délégué à la gestion journalière
Le délégué à la gestion journalière sera aussi la personne en charge de la signature du contrat de bail. Les représentantes pour ce rôle sont Lundi Loiseau et Stéphanie Vilayphiou.

#### Payement du loyer
Le montant du loyer sera payé en combinant les 10% des revenus facturés à la cotisation mensuelle des membres. Cette hybridité souligne l'idée que l'espace que nous louons n'est pas un espace qui se doit d'être rentable. Cette décision est votée à l'unanimité.

#### Financement des voyages
Point qui se superpose avec le précédent.

#### Élection d'un 'steward'
La nécessité de ce rôle est remise en question. Aucun steward n'est désigné pour le moment. D'autres stratégies de communication générales ont été mentionnées ailleurs.

20:12 Maxime Lambrechts quitte la réunion

#### Activité 2014 et rapport financier
Nous entendons les remarques faites par les membres du CA au sujet de l'ordre du jour de l'assemblée. Les points abordés jusqu'ici sont un mélange de légalités factuelles et de rêveries. La naïveté de notre document présentant les budget nous est reprochée.

Les membres du conseil expriment la nécessité de déployer cette présentation du budget sur deux documents distincts.

Une session parallèle de travail avec le programme GnuCash est planifiée avec Nik, ainsi qu'une session de travail sur la construction de dossier de financement avec Catherine.

En novembre le budget 2016 devra être approuvé. « Tout est relié à tout, tout est compliqué, tout change tout le temps ». La retraite OSP se concentrera sur une projection 2016.